Активи завжди потребують захисту!
Що поєднує ІТ – компанії, фармацевтичну та промислову індустрію?
Відповідь дуже коротка – тиск правоохоронців.
На цей час «ціна» обіцянок нового керівництва країни, щодо поліпшення інвестиційного клімату та зменшення тиску має вираження «гроша».
Через здійснення обшуків у Вашої компанії можуть скопіювати програмний код, рецепт лікарського засобу, промисловий зразок та/або креслення цілком «законним» шляхом.
В такі часи марно сподіватися, що чергова хвиля передноворічних візитів не торкнеться саме Вашої компанії. отже, розраховувати потрібно лише на власні сили.
Тому, ми сформували декілька пріоритетних порад – як захистити власні активи від зазіхань «силових органів», котрим правоохоронними тільки належить ще стати в майбутньому.
1️⃣
CRIME DUE DILIGENCE – аналіз діючих бізнес-процесів та самої структури власності компанії з урахуванням усіх складових кримінального переслідування. Такий крок, виявить одразу наявні ризики.
2️⃣
Поради зовнішніх консультантів завжди дають нову інформацію.
Самолікування власними силами не часто призводить до одужання, тому, професійна допомога є пріоритетною під час конфліктів.
3️⃣
У випадку отримання запиту/ухвали/інформації про потенційне розслідування – не чекайте поки до вас прийдуть. Не шкодуйте витратити незначний ресурс! Нехай консультанти, проведуть аналіз, нададуть прогнози та окреслять чіткий сценарій Ваших дій на випадок – «Откройте, полиция!».
Евакуацію, на випадок пожежі, потрібно робити за заздалегідь затвердженою схемою.
4️⃣
Рівень «органів» достатньо різний.
На дистанції «витягнутої» руки, не складно заблокувати діяльність компанії – арешт рахунків, блокування лімітів ПДВ, заборона вчинення дій. тощо.
5️⃣
«Сумнівний талант» розслідування кримінальних проваджень не має межі, а тим більше – кордону. Якщо потрібен доступ до Amazon, національна Феміда буде тільки «сприяти». Головне пам’ятайте, будь-якої таємниці не існує. Потрібен лише формальний привід, через наявний номер кримінального провадження і доступ до усього об’єму ваших закордонних транзакцій – забезпечено, при цьому виключно у законний спосіб.
Ризики кримінального переслідування – випадкова лотерея, що мають негативний вплив на безпеку активів.